广州海关所属南沙海关跨境电商“四度”分析法

广州海关所属南沙海关跨境电商“四度”分析法

一是活跃度分析。

每季度通过百度流量统计等工具，对开展网购保税进口业务相关电商平台网站的访问量、点击率、更新频率、用户数量等进行实时监控，分析跨境电商平台的活跃度。

将活跃度分析结果与网购保税进口业务数据进行比对，筛选出高风险电商平台企业。

二是集中度分析。

依托职能部门构建的大数据分析平台，整合网购保税进口业务全链条的订单、物流单、支付单、申报清单等数据，对订购人、支付人、订购人电话、送货地区、销售品类等数据进行集中度分析。

对订购人、支付人、订购人电话等高度集中且异常的数据进行筛选，形成一批风险线索进行后续处置。

三是可信度分析。

按照跨境电商“三单比对”检控要求，对订单、支付单、物流单中出现的“支付人同号(身份证号)不同名”“订购人同号(身份证号)不同名”“收货同号(电话号码)不同人”“收货同人不同地”等数据进行比对分析，研判企业申报数据的可信度。

对分析异常的结果列为可信度较差的企业和平台，为风险研判和加强实际监管提供支撑。

四是关联度分析。

以海量清单、订单、物流单、支付信息等数据为基础，通过分组统计，将散落于其中的不同业务角色(区内仓储、电商平台、电商企业、支付、担保、物流快递等)的关联关系展示出来。

经风险防控发现和后续稽核查确认的违法线索，可通过关联度分析筛选出与涉嫌违法违规企业的业务关联企业，“顺藤摸瓜”锁定和查处相关联的其他企业。

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