KYC的审核流程

货源人·学电商6个月前 (06-30)跨境杂谈

KYC的审核流程

当账户需要进行KYC审核的时候，在你的后台首页将会显示文字。

这时，点击 Click here 进行审校。

审核前，请准备好上一节中提到的所有资料。

点击之后来到开始提交审核的页面来上传资料。

点击上传资料之后即可来到正式的上传页面。

标注每处该上传哪一种文档。

接下来需要一一点开进行文件的上传。

我们就拿营业执照上传的页面来做一个展示，后面的所有页面上传都是一样的方式。

按照这样的方法一一上传所需资料，所有资料上传完成之后，就回到最初上传的页面，点击 Submit for Verification，开始正式上传刚才所有的资料。

以上就是卖家完成 KYC 审核的整个流程，下面是文字版的详细说明资料。

1、公司信息 (Company information)（1）卖家分类( SellerCategory )：务必如实选择（公司）选项，否则将需要重新注册。

（2）卖家法定名称( Company's Legal name )：填人公司营业执照上的公司拼音名称。

（3）公司地址 ( Registered business address )：该地址应与公司营业执照上的注册地址完全相符。

请使用拼音填写，地址太长的可以在第二行继续填写。

（4） VAT 税号 ( VAT Registration Number)：国家代码需要填写在税号前，例如英国则添加〝GB”。

如果尚末申请 VAT 号，则不要勾选。

（5）卖家显示名称( Displav name )：指卖家在亚马逊设置的 Store Front Name。

2、信用卡信息 (Credit card information )信用卡（Creditcard)：输人真实有效的信用卡信息，visa 的卡片最佳。

3、要联系人信息 (Primary Contact Person Information )（1）姓名(First and Surname )：正确填人护照中的名( First name ）和姓( Surname ),切记要和护照上的拼音保持一致，千万不可想当然地胡乱拼写。

（2）证件类型 (Identity Document Type )：目前接受护照；如果没有护照，也可以提供身份证（正反面）加上户口本人页（即含有本人身份证号码的户口页）作为替代。

（3）家庭住址(Residential Address )：填人权益人当前的有效住宅地址（非公司地址），未必要写身份证上的地址。

请使用拼音来填写，如果一行写不完则请使用两行来书写。

（4）受益人信息( Beneficial Owner Information )：受益人必须是公司的法人或者股东，即在公司收益分成中占比超过25%的人。

千万不要随意填写，这里的信息是可能随时被验证的。

4、上传材料 (Uploading documents)（1）所有人员的护照扫描件；如果没有护照，可以提供身份证（正反面）加上户口本人页（即含有本人身份证号码的户口页）的扫描件。

（2）工商注册信息 (Business registration extract )：公司营业执照扫描件，正本为佳。

（3）中国内地公司需要营业执照；中国香港公司则需要公司注册证明书和商业登记条例。

（4）公司各项费用账单 ( A copy of business expenses from the followinglist )：水电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，公司银行对账单税务，保险及社保账单等。

一般情况下，中国内地公司不需要提供：中国香港注册公司必须提供账单要求：90 天以内，公司名称需要与之前录人卖家后台的公司法定名称完全相符。

（5)个人日常费用账单 ( A copy of household expenses from the followinglist)：水电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务，保险及社保账单等，以上公共事业单位或者正规单位出具的房租发票也可以接受。

如果卖家的个人账单在配偶名下，还要同时提交结婚证。

如果卖家的账单在房东名下，需要有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系账单要求：90 天以内，地址需要与之前录人的主要联系人或受益人的联系地址相符。

如果无法提供上述账单，也可以提供该个人的暂住证或者临时居佳证。

（6）银行账单 (Proof of bank account ownership)：提供公司对公银行账户的银行账单的扫描件。

账单要求：包含清哳的银行 Logo或银行名称，须印有公司名称和详细的银行账号。

公司名称须与之前录人卖家后台中的公司名称保持一致，账号可以与卖家后台的收款账号不一致。

账单可以无日期，但如果包含日期，需要在 12个月内。

如需保密，可自行遮蔽流水往来记录，对公账户的银行开户许可证也可以接受。

不接受电子账单，须为纸质账单照片/扫描件。

通过这些资料的详解可以发现，其实 KYC 审核真的不难，最令人头痛的地方可能就是需要准备这些资料，并且不能有任何 PS 痕迹。

所以，只要严格按照前面写出的要求，细心提交，就不会有任何问题。

毕竟，KYC 审核只是要知道受益人是谁的一个审核，并不是要对卖家设置障碍和门槛。