砺剑2025专项行动破获一起骗取出口退税案！

砺剑2023专项行动破获一起骗取出口退税案！

近期,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,结合砺剑2023专项行动,联合市税务局稽查局,在全国多个省市开展集中收网行动,成功侦破一起骗取出口退税案件,全链条斩断了包括虚开骗税、非法换汇等环节在内的完整犯罪链,抓获犯罪嫌疑人11名。

采购球拍却开具球线发票?。

年初,警方与税务稽查部门在工作中发现,本市个别体育用品零售商明明采购的是羽毛球拍网球拍等体育用品,却在对外销售时,开具出大量品名为羽毛球线网球线的销项发票,存在变票虚开的嫌疑。

警方初步调查发现,这些发票流向了多家外贸公司,而这些外贸公司的背后实际控制人,都是同一个人——胡某。

利用低档球线循环出口大肆骗税。

经查,今年以来,以胡某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,精心设计了一出利用道具循环出口骗取国家退税款的把戏。

胡某团伙在本市先后注册成立10余家外贸进出口公司,并以每条0.65元至0.9元不等的价格,从市场上低价购入总量达10吨的低档羽毛球线和网球线,用作申报出口的道具。

随后,胡某团伙纠集林某等一批位于浙江、福建、广东、辽宁、上海等地的体育用品零售商,以支付票面金额3%好处费的方式,让林某等零售商在没有真实业务往来的情况下,将其经营期间没有对外开具的富余发票,变更品名为羽毛球线网球线后,以每条25元至64元不等的价格,为胡某实际控制的外贸公司虚开发票。

由此,胡某团伙以较高的价格,获取了与低档线材货物信息相匹配的进项发票,再包装申报出口。

为了营造境外买家支付货款的假象,胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙,以支付5%手续费的方式,以非法换汇的方式虚构外商支付货款,进而获取收汇记录,最终,向税务机关申报出口退税。

在将道具出口境外后,胡某团伙会再通过其实际控制的其他外贸公司,将道具更换品名为割草线,以极低价格报关进口,以此循环往复骗取出口退税。

截至案发,胡某团伙累计骗取出口退税数千万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

下阶段,上海公安经侦部门将会同税务稽查部门,持续关注各类虚开骗税犯罪风险,坚持严厉打击、严肃查处,坚决捍卫国库安全,全力维护经济金融安全稳定。

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来源：警民直通车上海。